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印度证券交易委员会以财务虚假陈述、误导性披露、价格操纵和以虚高价格抛售股票为由，暂停巴拉特全球开发公司的交易。

孟买BKC班德拉的SEBI Bhavan （PTI/资料照片）

周一，市场监管机构印度证券交易委员会（Sebi）暂停了巴拉特全球开发有限公司（BGDL）的交易，原因是财务虚假陈述、误导性披露、价格操纵以及以虚高价格抛售股票。

此外，监管机构还禁止该公司、其董事总经理Ashok Kumar Sewada、首席执行官Mohsin Shaikh和董事dinesh Kumar Sharma和Nirali Prabhatbhai Karetha以及18家实体中的几家优先配售股票进入证券市场。

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此外，印度证券交易委员会在其临时命令中，冻结了优先配售者通过出售股票获得的271.6亿卢比的非法利润。

此前，印度证券交易委员会（Sebi）在社交媒体上发帖并于2024年12月16日投诉后，对巴拉特全球开发公司展开了调查。

此次调查是由BGDL股价大幅上涨105倍引发的，从2023年11月的16.14卢比飙升至2024年11月的1702.95卢比。

监管机构审查了此事，以确定该公司是否违反了证券法，包括Sebi法案，禁止欺诈和不公平交易行为（PFUTP）条例，以及上市义务和披露要求（LODR）条例。

在调查中，印度证券交易委员会发现，BGDL更换了管理层，批准了对特定个人的优先分配，并发布了有关业务扩张和合作关系的虚假披露。这些行为是操纵股价计划的一部分，并允许内部人士以人为的高价出售股票。

该公司将自己描绘成一家成功的公司，拥有大量合同和技术专长，但这些都不是真的。这种不实陈述吸引了毫无戒心的投资者，推高了股价。

此外，该公司的财务报表似乎也歪曲了该公司及其业务的真实状况。

财务报表显示，截至23财年，公司的收入、费用、固定资产和现金流量均可忽略不计。然而，突然之间，截至2024年3月的季度财务结果显示，收入和支出大幅飙升。与此同时，固定资产微不足道，经营活动产生的现金流为负，以及巨额的应收账款和应付账款。

此外，监管机构指出，股东数量从2024年9月的10,129人激增至2024年12月的44,976人。然而，超过99.9%的股东持有不到1%的股权，而少数优先配售者控制了大部分股份，并获得了可观的利润。

此外，定于2024年12月26日发行的奖金股（8:10）和股份分割（10:1）将进一步稀释股权，增加交易量。

“BGDL散布的有关其业务、财务和前景的虚假陈述表明，有人在努力推高公司股价。

“根据事实和调查结果，我发现，在一家合规公司的外衣下，BGDL现在创造了超过1200亿卢比的账面财富，而这并不是建立在任何真正的经济活动或生产任何商品或服务的基础上的。事实上，这些财富来自于向普通投资者和股东虚假陈述公司的业务和财务状况，”Sebi Whole Time成员Ashwani Bhatia在长达25页的命令中表示。

因此，印度证券交易委员会在其命令中表示，“巴拉特全球开发有限公司的股票交易暂停，等待进一步的订单”。

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此外，监管机构还禁止该公司（及其高管）和优先配股人“在进一步指令下达之前，以任何方式直接或间接买卖或交易证券，或进入资本市场”。

此外，合规官被限制与任何在Sebi注册的中介机构、任何上市公众公司或任何打算向公众筹集资金的公司联系，直到进一步的命令。